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董事會
選任資訊

本公司章程明訂,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
 
本屆董事會任期自108.07.01至111.06.30 
  
本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。
董事簡歷如下表所列:
 
 職稱 姓 名 主 要 學 (經) 歷
董事長 洪進揚 美國哥倫比亞大學 企管碩士
群創光電 董事長特助
鴻海集團 協理
台泥國際 總經理
巴黎證劵 董事總經理
高盛證券 執行董事
瑞士信貸第一波士頓(CSFB) 執行董事
董事 王志超 清華大學材料工程研究所碩士
群創光電(股)公司董事長暨執行長
奇美電子(股)公司副總經理
奇菱科技(股)公司副總經理
聯友光電(股)公司副廠長
工研院材料所副研究員
董事 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:丁景隆
台灣大學電機工程研究所碩士
群創光電(股)公司執行副總經理
啟耀光電(股)公司董事長
Double Star Inc.董事長
奇美電子(股)公司副總經理
聯友光電(股)公司經理
董事 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:楊柱祥
中央大學化學工程碩士
群創光電(股)公司總經理暨營運長
奇美電子(股)公司協理
中華映管(股)公司副課長
獨立董事 謝其嘉 美國加州聖塔卡拉大學電機博士
台揚科技(股)公司董事長
群創光電(股)公司獨立董事
宏捷科技(股)公司董事
高平磊晶(股)公司董事長
Kopin Corp.董事(美國)
康舒科技(股)公司獨立董事
佰鴻工業(股)公司董事
高輝光電科技(股)公司董事
河南晶鴻光電科技有限公司董事
KoBrite Corp.董事
Bright Crystal Company Limited董事(中國)
台灣水泥(股)公司董事
獨立董事 嚴玉麟 高中畢業
時捷集團有限公司主席兼董事總經理
香港特區銅紫荊星章太平紳士
上海市政協委員會委員
雲浮市政協歷屆香港委員聯誼會名譽會長
香港電子業商會榮譽副會長
香港貿易服務業協會名譽會長
仁濟醫院顧問局永遠顧問
仁濟醫院歷屆總理聯誼會副會長
仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園校董
仁濟醫院董之英紀念中學校董
荃灣區少年警訊名譽會長會副主席
荃灣區公民教育委員會主席
香港紅磡工商業聯會榮譽顧問
香港半島獅子會理事會董事
獨立董事 王震緯 交通大學電子工程系
廣達電腦(股)公司執行長
廣達電腦(股)公司總經理
新普科技股份有限公司獨立董事
群聯電子股份有限公司獨立董事
鎧勝控股有限公司獨立董事
創新工業技術移轉有限公司董事之法人代表人
贈物綗網共享平台股份有限公司董事
活水貳影響力投資股份有限公司董事
Janus Technologies, Inc. 董事
Exyte AG Supervisory Board Director
群光電能科技股份有限公司董事之法人代表人
毅嘉科技股份有限公司董事


董事及獨立董事所具專業資格及獨立性情形

依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範,本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列:
 
條件
 
 
 
 
 
 
 
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
洪進揚 V V V V V V V V V V
王志超 V V V V V V V V V V
鴻揚創業投資(股)公司代表人:楊柱祥 V V V V V V V V V V
鴻揚創業投資(股)公司代表人:丁景隆 V V V V V V V V V V
謝其嘉 V V V V V V V V V V V V V 1
王震緯 V V V V V V V V V V V V V 3
嚴玉麟 V V V V V V V V V V V V V
 
註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ü”。
(1)非公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(11)未有公司法第30條各款情事之一。
(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
 
董事成員多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」,規範董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針。本公司董事皆具經營管理、企業管理、金融等專業背景,除考量專業能力及實務經驗外,也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司落實多元化政策之情形如下:
 
職稱 姓名 產業經驗/專業 獨董任期年資 年齡 性別 員工身份
營運 判斷 經營
管理
財務
會計
商學
經濟
危機
處理
產業
知識
國際市
場觀
領導
決策
3年以下 3-9年 9年以上 55歲以下 56-65歲 66-75歲
董事長 洪進揚 V V V V V V V V V V
董事 王志超 V V V V V V V V V V
董事 鴻揚創業投資(股)公司代表人:
楊柱祥
V V V V V V V V V V
董事 鴻揚創業投資(股)公司代表人:丁景隆 V V V V V V V V V V
獨立
董事
謝其嘉 V V V V V V V V V V
獨立
董事
王震緯 V V V V V V V V V V
獨立
董事
嚴玉麟 V V V V V V V V V V