投資人服務

委員會
審計委員會

本公司民國105年7月設置審計委員會。
審計委員會主要協助董事會履行其監督公司在執行強化內部監控機制、財務報表之允當表達、簽證會計師之委任、解任或報酬、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控;審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

薪資報酬委員會

本公司於民國100年8月設置薪資報酬委員會,負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬,及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 
薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員組織規程,該委員會應由獨立董事或外部專業人士組成,並由全體委員推舉其中一名獨立董事擔任召集人及會議主席。目前,本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。
 
本屆委員會出席情形
   開會情形 審計委員會 薪資報酬委員會
開會次數 出席次數 出席率 開會次數 出席次數 出席率
謝其嘉 4 4 100% 2 2 100%
王震緯 4 4 100% 2 2 100%
嚴玉麟 4 4 100% 2 2 100%