企業社會責任

誠信正直為公司經營磐石

「誠信正直」為本公司之經營碁石,公司制定《董監事及經理人道德行為準則》、《群創光電員工行為準則》及《供應商企業社會責任行為準則作業規範》作為行為依據,要求董監事、經理人、員工及供應商不得參與任何貪腐、賄賂行為。

董事會運作

本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,公司治理制度之各項作業與安排,依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並致力於股東權益極大化。
董事選舉係採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任。目前公司董事會由七位具豐富產業經驗之成員組成,其中包含三位獨立董事,均具備執行職務所須之知識、技能及素養,提供營運、技術及財務的專業諮詢,獨立董事之獨立性亦符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定。
董事會每季至少召開一次董事會,遇有緊急情事則隨時召集之。民國106年度共計召開6次董事會,董事會運作情形請參閱公開資訊觀測站或本公司106年度年報。

本公司於董事會議事規則及審計委員會組織規程中皆有載明有關董事利益迴避條款,對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事加入表決;董事間亦應自律,不得相互支援。再者,本公司已設置獨立董事,獨立董事於客觀公正立場上,以其專業與經驗提出建議;而董事會討論任何議案時,充份考量獨立董事意見,並將其同意或反對的理由或意見列入會議紀錄,兼顧利益迴避原則,有效保護公司之利益。
董事會成員每年持續在專業能力以外之範圍,選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程,或內部控制制度、財務報告責任相關課程以提高董事成員對公司治理之認知與落實。
董事進修公司治理相關課程請參閱公開資訊觀測站或本公司106年度年報。

審計委員會

本公司於民國105年6月24日依據公開發行公司審計委員會行使職權辦法設置審計委員會。
審計委員會負責協助董事會履行其監督公司在執行強化內部監控機制、財務報表之允當表達、簽證會計師之委任、解任或報酬、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,皆符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之規定,並經全體委員一致推舉由謝其嘉獨立董事擔任審計委員會召集人。委員會每季至少召開一次。民國106年度共計召開6次審計委員會。
審計委員會運作情形請參閱公開資訊觀測站或本公司106年度年報。

薪酬委員會

本公司於民國100年8月22日依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法設置薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會負責訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
董事會依據薪資報酬委員會組織規程規定,經董事會決議通過,委任三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員,並經全體委員一致推舉由謝其嘉獨立董事擔任薪資報酬委員會召集人。
本公司薪資報酬委員會每年至少召開會議二次,民國106年度共計召開3次薪資報酬委員會,薪資報酬委員會運作情形請參閱公開資訊觀測站或本公司106年度年報。


 
內部稽核組織及運作

董事會設置「稽核室」,依董事會核准之稽核計畫執行各項實地查核或書面審查,藉由法令遵循、流程設計、制度遵循、財報正確、營運效果效率等面向之查核確認、適時提供各單位改善建議,以協助董事會及經理人合理確保內部控制制度得以持續有效實施。相關稽核結果定期向董事會報告。此外,稽核室每年會督促並協助各部門進行內部控制制度自行評估作業,落實公司自我監督機制。
 
 

反貪腐政策

群創光電之反貪腐政策明定於「群創光電企業社會責任管理手冊」、「群創光電股份有限公司誠信經營守則」、「群創光電行為準則施行規範」、「群創光電董事及經理人道德行為準則」及「群創光電員工行為準則」。
為確保反貪腐政策之執行,要求所有員工於報到時簽署「服務約定書及誠信廉潔暨智慧財產權承諾書」,同時亦要求全體間接員工接受年度反貪腐數位課程教育訓練,以提升反貪腐意識。
群創光電不僅於公司內部自我要求,同時推及供應商共同遵循公司之反貪腐政策。群創光電將反貪腐政策訂於供應商須遵守之「供應商企業社會責任行為準則作業規範」,並要求供應商簽署「廠商承諾書」以確保其踐行遵守我司反貪腐政策之承諾。
反貪腐舉報信箱及廉潔委員會

群創光電將反貪腐舉報信箱之資訊於官網中公告,亦於員工內部訓練課程中持續宣導,並於供應商所簽署之「廠商承諾書」中明確規範,使內外部人士得充分知悉此檢舉管道,並予以利用。
經過多年之努力宣導,舉報管道已受到更頻繁的利用,舉報人也更積極的配合提供相關事證。
所接獲之舉報案件,群創光電始終以嚴謹之態度進行調查,所有調查流程皆依循「群創光電貪腐事件調查及管理作業規範」辦理。
2017年共計召開2次廉潔委員會,經查證屬實違反公司規範之舉報事件有6件,性質多屬供應商違反本公司內規之情事。前述案件經廉潔委員會決議後已進行懲處,違規情事嚴重之供應商本公司已終止合作關係。